XD中纺标:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920122 证券简称：XD中纺标 公告编号：2025-090

中纺标检验认证股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据与关联方的日常性业务往来情况，公司对2026年度发生日常性关联交易情况做出预计。

具体内容详见公司于2025年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况

董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于改选董事会审计与风险委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，拟对董事会审计与风险委员会委员进行调整。具体内容详见公司于2025年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选董事会预算管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人员发生变动，为保证董事会预算管理委员会工作顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟补选董事会预算管理委员会委员。具体内容详见公司于2025年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年董事会授权董事长行权工作报告的议案》

1.议案内容：

公司就2025年董事会授权董事长行权工作执行情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年董事会授权总经理行权工作报告的议案》

1.议案内容：

公司就2025年董事会授权总经理行权工作执行情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。