北京检验:董事会议事规则
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北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会制度
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一、 审议及表决情况
公司于2025年8月27日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京建筑材料检验研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议依照《公司章程》的规定召开。会议须由半数以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司经理、副经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。
第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第五条 公司董事会指定具体工作人员负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第二章 董事会的权限
第六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）根据《公司章程》的规定，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、提供财务资助、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事项；
（十一）决定职工工资分配方案；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订《公司章程》的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）制订公司股权激励计划方案；
（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十八）负责公司法治建设、合规管理体系的健全，听取依法治企和合规管理工作报告；
（十九）决定除法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由公司股东会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
（二十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股转系统业务规则或《公司章程》授予的其他职权。
第七条 公司发生对外担保事项，应当提交董事会审议，且应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，达到提交股东会审议标准的，应当提交股东会审议。
第八条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：
（一） 公司与关联自然人发生的成交金额在五十万元以上的关联交易；
（二） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产百分之零点五以上的交易，且超过三百万元。
关联交易达到《公司章程》规定的由股东会审议的标准的，还应当提交股东会审议。
第九条 前条所述属于应当提交股东会审议的关联交易，应当由全体独立董事过半数认可后，提交董事会讨论。
第十条 公司发生交易事项（提供担保外）达到以下标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。
公司发生对外担保事项，均应当提交董事会审议，达到股东会审议标准的，还应当提交股东会审议。
公司发生向其他企业投资事项的，无论是否达到本条第一款规定的标准，均应当提交董事会审议。
第三章 董事会会议通知
第十一条 董事会召开定期会议，应在会议召开前10日通知全体董事。董事会召开临时会议，应当在会议召开前5日依《公司章程》规定的方式通知全体董事；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知而直接召开董事会临时会议，董事会会议记录中应对此予以明确记录并经全体董事一致认可。
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