天纺标:第三届董事会第十六次会议决议公告

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11号——可持续发展报告（试行）》等有关规定，为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能力，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告

编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

1.授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；

2.授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；

3.授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至到2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目（包含补充流动资金）52,897,692.96元。其中：本年投入23,349,790.30元。截至到2024年12月31日，募集资金余额应为61,559,575.14元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》，经核查，2024年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，出具了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会对公司2024年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员议事规则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，公司董事会审计委员会2024年勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，结合2024年度工作情况制定了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1.议案内容：

2024年2月，公司完成了收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记手续，并纳入合并报表范围。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》等的相关规定，对于同一控制下的控股合并，编制合并报表时，无论该

项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反应母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应该对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。根据上述规定，公司对2024年度相关财务报表数据进行了追溯调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度要求，公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《内部控制审计报告》

1.议案内容：

公司内控审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，提请董事会审议批准报出。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《2025年度董事薪酬方案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司2025年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二十）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

吕刚为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《2025年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理办法> 的议案 》

1.议案内容：

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在2025年5月20日召开天纺标检测认证股份有限公司2024年年度股东会，审议如下议案：

（1）《2024年度董事会工作报告》；

（2）《2024年度独立董事述职报告》；

（3）《2024年度监事会工作报告》；

（4）《2024年财务决算报告》；

（5）《2025年财务预算方案》；

（6）《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》；

（7）《关于公司2024年年度权益分派的议案》；

（8）《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》；

（9）《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》；

（10）《2025年度董事、监事薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；

（三）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》；

（四）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》；

（五）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议》。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025年4月29日