天纺标:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010

天纺标检测认证股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：王秀玮女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年财务决算报告》

1.议案内容：

公司对2024年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司2025年的经营目标与计划，公司编制了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司2024年年度报告》《天纺标检测认证股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-017）、《天纺标检测认证股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11号——可持续发展报告（试行）》等有关规定，为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能力，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至到2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目（包

含补充流动资金）52,897,692.96元。其中：本年投入23,349,790.30元。截至到2024年12月31日，募集资金余额应为61,559,575.14元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》，经核查，2024年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。