天纺标:2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-031

天纺标检测认证股份有限公司

2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为4.8万元/年（税前）。

2.公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2025年4月25日，公司召开第三届薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议《2025年度董事薪酬方案》，因关联董事全部回避表决，该议案直接提交第三届董事会第十六次会议审议。

2025年4月25日，公司召开第三届薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，同意将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议

2025年4月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，其中董事吕刚作为关联董事回避表决。

公司第三届董事会第十六次会议审议《2025年度董事薪酬方案》，因关联董事全部回避表决该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

公司第三届监事会第十次会议审议《2025年度监事薪酬方案》，因关联监事全部回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

三、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放;

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025年4月29日