中纺标:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-012

中纺标检验认证股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周冬君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2024年度日常工作进行了总结回顾，编制了2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2024年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合2024年度经营情况和财务状况，以及2025年度生产经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2024年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价制度，以及在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（//www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项意见的议案》