中纺标:总经理工作细则

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-023

中纺标检验认证股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年4月28日召开的第三届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

中纺标检验认证股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、财务总监等高级管理人员。

第二章 总经理及其他高级管理人员的职权

第三条 公司设总经理一名，财务总监一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，应符合法律法规及公司章程关于其任职资格的规定。

第四条 总经理为公司法定代表人。

第五条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，董事会秘书除外；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的经营性行为，但关联交易行为的审批应按照公司关联交易管理制度执行；

（九）行使法定代表人的职权；

（十）依据董事会的明确授权，行使资金运用、资本运作、签订重大经济合同的权限等；

（十一）法律法规、规范性文件和公司章程规定的或股东会、董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，应当维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第七条 在总经理不能履行职务或不履行职务时，由董事会指定的董事或者其他高级管理人员代为行使职权。

第八条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作;

（二）就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并承担相应的责任；

（三）有权召开分管工作范围内的业务协调会议，会议结果向总经理报告；

（四）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（五）副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会议；

（六）负责公司安排的其他工作。

第九条 财务总监行使下列职权：

（一）协助总经理的工作；

（二）主管公司的财会及资产、投融资有关工作；

（三）主管公司的财务部门；

（四）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关；

（五）负责公司安排的其他工作。

第十条 董事会秘书应当按照公司制定的《董事会秘书工作细则》履行相关职责。

第三章 总经理办公会

第十一条 总经理办公会是公司经理层成员发挥谋发展、抓落实、强管理作用的决策平台，部署和推进经营管理相关事项，组织落实董事会决议，承接董事会授权总经理审定事项，研究需提交董事会进行审议决策的工作机制。

第十二条 总经理办公会议由总经理召集和主持，实行总经理负责制，出席人员包括总经理、副总经理、财务总监等经理层成员。原则上半数以上的经理层成员出席方可召开。

第十三条 因工作特殊需要，党总支书记、董事长可以列席总经理办公会。总法律顾问应当参加会议，充分发挥法律审核把关作用。总经理助理（级）列席总经理办公会。董事会秘书作为公司的高级管理人员，列席总经理办公会议。

第十四条 董事会授权总经理的决策事项，党总支一般不作前置研究讨论。总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取党总支书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党总支书记、董事长意见。

第十五条 总经理因特殊原因不能参加会议，可以委托经理层其他成员召集和主持会议，被委托的经理层成员应当在会后向总经理报告会议情况。

第十六条 总经理办公会议实行例会制度。定期例会原则上每 2周召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议，具体时间以会议通知为准。

第十七条 总经理办公会议召开的程序：