移远通信：关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-030

上海移远通信技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）日常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年7月5日，公司召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次预计日常关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

2、董事会审议情况

2024年7月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱鹏鹤先生回避表决。本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024年7月5日，公司召开第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案获得全部监事表决通过。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2023年预计金额（元） 2023年实际发生金额（元） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人销售产品 北京百瑞互联技术股份有限公司 200,000.00 135,197.78 不适用

注：

1、2023年2月18日起，北京百瑞互联技术股份有限公司已不属于公司关联人。上述“2023年实际发生金额”为2023年1月1日至2023年2月17日的交易金额。

2、上述关联交易预计金额未达到公司董事会审议及披露的标准，预计金额在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，公司已履行相关审批程序。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人 本次预计金额（万元） 占同类业务比例（%） 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例（％） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人销售产品 NETPRISMA SG PTE. LTD. 16,100.00 1.16 0 0 0 上年度未发生

向关联人采购技术支持服务 NETPRISMAINC. 900.00 0.08 0 0 0 上年度未发生

注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联人（包括后续新设子公司）之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系说明

（一） NETPRISMA INC.

1、基本情况：关联人NETPRISMA INC.（以下简称“NETPRISMA”）于2023年4月14日注册成立，注册资本为150,000美元，注册地位于1301 6TH AVE, SEATTLE, WA, 98101-2304, UNITED STATES，实际控制人为Zekai Qian。主营业务为批发贸易。NETPRISMA不存在影响其偿债能力的重大事项。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目 2023年12月31日/2023年度（未经审计） 2024年5月31日/2024年1-5月（未经审计）

资产总额 921,136.65 7,497,052.80

负债总额 - 3,916,632.03

净资产 921,136.65 3,580,420.77

营业收入 - 7,100,910.00

净利润 -140,633.88 2,652,941.94

资产负债率 - 52.24%

（二） NETPRISMA SG PTE. LTD.