创世纪：关于深圳创世纪机械有限公司盈利预测未实现情况的说明公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-027

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于深圳创世纪机械有限公司盈利预测未实现情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司深圳创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）19.13%少数股东股权（以下简称：“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有深圳创世纪100.00%的股权。公司就本次交易标的相关的盈利预测实现情况进行说明，具体如下：

一、评估方法及盈利预测情况说明

根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字2021第2825号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创世纪股东全部权益价值以评估基准日2021年6月30日进行了评估。对深圳创世纪采用资产基础法和收益法进行评估，并采用了收益法的评估结果作为评估结论。

二、收益法评估模型预测数据未实现情况及原因说明

根据评估报告的收益法评估模型预测数据，深圳创世纪2023年实现的财务数据低于评估报告收益法评估模型预测数据，具体如下：

单位：万元

项目 预测数 实际数 差异额 差异率

2023年深圳创世纪主营业务收入 449,651.31 332,737.31 -116,914.00 -26.00%

2023年深圳创世纪净利润 64,102.49 21,479.58 -42,622.91 -66.49%

其中，2023年深圳创世纪实现通用机床业务收入190,817.59万元，较预测数差异额为-37,201.54万元、差异率为-16.32%；实现3C机床业务收入136,065.45万元，较预测数差异额为-79,570.07万元、差异率为-36.90%。

深圳创世纪2023年度实际盈利情况低于收益法评估模型预测数据的主要原因如下：

1、受宏观经济波动等因素影响，2023年机床行业下游需求减弱，行业整体营业收入和利润总额均出现下滑

2020年、2021年深圳创世纪分别实现主营业务收入 293,863.67万元和510,524.44万元，净利润49,574.61万元和74,768.65万元，2020年和2021年营业收入分别较前一年增长39.82%和73.73%，净利润分别较前一年增长42.03%和50.82%。基于评估时点对市场判断，评估报告对标的资产2022、2023年主营业务收入的预测分别为450,070.52万元、449,651.31万元，对净利润的预测分别为63,393.81万元和64,102.49万元。

2023年，受到国际环境、宏观经济波动等因素的影响，机床工具行业整体需求减弱，行业整体营收和利润总额均出现下滑。根据中国机床工具工业协会统计，2023年全年我国机床工具行业营业收入同比下降 10.30%，利润总额同比下降35.80%。其中，2023年机床行业主要上市公司业绩情况如下:

单位：万元

公司简称 2023年度/2023年1-9月营业收入（万元） 同比变动率 2023年度/2023年1-9月净利润（万元） 同比变动率

海天精工 332,346.14 4.59% 60,948.37 17.06%

纽威数控 232,103.69 25.76% 31,764.65 21.13%

国盛智科 110,721.45 -4.81% 14,487.91 -21.90%

浙海德曼 66,615.36 5.57% 3,000.07 -49.73%

日发精机 144,566.23 -4.58% -5,469.65 -95.22%

华东重机 51,610.46 -31.02% -8,126.92 -616.67%

科德数控 45,225.61 43.37% 10,211.99 68.92%

秦川机床 376,110.31 -8.29% 5,225.83 -81.00%

深圳创世纪 345,326.88 -23.48% 21,479.58 -62.93%

平均值 189,402.90 0.79% 14,835.76 -91.15%

平均值（剔除华东重机） 206,626.96 4.77% 17,706.09 -25.46%

中位数 144,566.23 -4.58% 10,211.99 -49.73%