福晶科技：关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-038

福建福晶科技股份有限公司

关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）于2023年9月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增资概述

根据公司整体发展战略及子公司福建至期光子科技有限公司（以下简称“至期光子”）经营发展需要，为进一步充实至期光子资本金，加快推进公司超精密光学元件等业务拓展，至期光子拟通过增资扩股方式引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”或“投资人”）作为新股东，至期光子原股东福晶科技、福州启明投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“启明投资”）和福州至合投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“至合投资”）放弃本次增资的优先认购权。

远致星火拟以现金方式对至期光子增资10,000.00万元，其中6,470.5882万元计入至期光子注册资本，3,529.4118万元计入至期光子资本公积（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，至期光子的注册资本由11,000.00万元增加至17,470.5882万元，公司持有至期光子的股权比例将由72.73%变更为45.79%，公司仍为至期光子第一大股东，并占至期光子董事会半数以上席位。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会审议通过后，授权公司法定代表人或授权代表签署本次增资相关协议等文件。

二、增资方基本情况

1、企业名称：深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5GX4PU68

3、成立日期：2021年07月29日

4、企业类型：有限合伙企业

5、注册资本：76.8亿元

6、注册地址： 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦14C1

7、执行事务合伙人：深圳市远致创业投资有限公司

8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

9、是否为失信被执行人：否

10、与公司关联关系说明：无关联关系

三、子公司的基本情况

1、企业名称：福建至期光子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350102MAC6AQCU19

3、企业类型：有限责任公司

4、住所：福建省闽侯县南屿镇尧溪路3号2号厂房一层

5、法定代表人：黄荣

6、注册资本：壹亿壹仟万圆整

7、成立日期：2022年12月19日

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、本次增资前，至期光子股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

1 福晶科技 8,000.00 72.73%

2 启明投资 1,500.00 13.64%

3 至合投资 1,500.00 13.64%

合计 11,000.00 100.00%

注：上表中各股东持股比例相加数与合计数不一致系四舍五入原因所致。

10、主要财务数据：

单位：元

项目 2022年12月31日 2023年6月30日（未经审计）

资产总额 - 87,631,707.07

负债总额 15,091.25 12,177,385.94

净资产 -15,091.25 75,454,321.13

项目 2022年度 2023年1-6月（未经审计）

营业收入 - 3,734,548.56

净利润 -15,091.25 -4,530,587.62

11、至期光子的股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在影响本次交易的诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等情形。

12、是否为于失信被执行人：否

四、拟签相关协议的主要内容

1、协议相关方

（1）福建至期光子科技有限公司

（3）福建福晶科技股份有限公司

（3）福州启明投资合伙企业(有限合伙)

（4）福州至合投资合伙企业(有限合伙)

（5）深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、本次交易安排

（1）投资人按照本次交易前至期光子投前估值17,000.00万元，以货币方式向至期光子投资10,000.00万元（“增资款”）认购至期光子新增注册资本6,470.5882万元，取得本次交易完成后至期光子在完全摊薄基础上的37.04%股权（“目标股权”）。增资款中，6,470.5882万元计入至期光子注册资本，剩余3,529.4118万元计入至期光子的资本公积。