长华化学：关于使用部分超募资金投资扩建18万吨年聚合物多元醇项目的公告

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-016

长华化学科技股份有限公司

关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年

聚合物多元醇项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,000万元用于支付扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的剩余投资资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。

公司对募集资金按专户存储管理，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 立项核准 环评批复

1 信息系统建设 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 不适用

2 研发中心项目 51,250,000.00 43,250,000.00 张保投资备[2021]398号 张保审批[2021]289号

3 营销网络建设 46,345,000.00 46,345,000.00 不适用 不适用

4 补充流动资金 71,000,000.00 71,000,000.00 不适用 不适用

5 偿还银行贷款 120,000,000.00 120,000,000.00 不适用 不适用

合计 308,595,000.00 300,595,000.00

公司募集资金净额为825,059,369.81元，扣除拟投资募投项目资金300,595,000.00元后，超募资金金额为524,464,369.81元。

三、使用部分超募资金投资的项目情况

基于公司未来发展战略，公司拟使用部分超募资金8,000万元用于扩建18万吨/年聚合物多元醇项目，本次使用部分超募资金投资建设新项目不构成关联交易。

1、项目可行性及必要性分析

1.1 扩大产能,满足市场需求

随着国民经济水平的提升，人们对高品质的环保型聚氨酯产品的需求越来越大，公司高固含量、低醛、低VOC等品质优势的聚合物多元醇的市场需求性日益扩大，近年公司聚合物多元醇产品已满产满销、供不应求，为了不断提高公司的市场竞争力和供货能力，推动公司可持续化发展，公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目以突破产能的瓶颈、提高市场份额、最大限度地满足市场需求。

1.2 技术创新，持续产品升级

遵循“为客户的成功进行创新”的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低VOC、低黏度、低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，获得中高端的汽车、家居类的客户的广泛认可。公司将依托此项目不断向市场推出新型高品质的多元醇产品，进一步推动和促进下游产业的发展，提高公司及我国聚氨酯行业产品在国际聚氨酯市场上的竞争力。

1.3 遵循产业及行业政策，可持续发展

项目严格遵循产业及行业政策，以及安全环保、绿色节能的可持续发展理念进行设计。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《战略性新兴产业分类（2018）》，本项目属于战略性新兴产业；另外，项目属于《产业结构调整指导目录（2021修正版）》中鼓励类项目；项目不属于《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）的通知》（苏政办发〔2020〕32号）中淘汰的生产工艺装备和产品。

2、项目审批手续情况

公司于2022年6月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的议案》。项目获得了开工建设的相关审批手续，符合开工建设条件。主要项目审批情况如下：