众智科技：2022年度董事会工作报告

郑州众智科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司整体经营情况

(一)公司经营状况

报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在发电机组、低压配电自动化控制行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位,公司品牌形象和市场竞争力继续提升。

报告期内，公司稳定发展，全年实现营业收入200,443,130.54元，同比减少1.46%；归属上市公司股东净利润59,955,844.02元，同比减少11.99%，扣除非经常性损益后净利润为 58,606,010.75元，同比减少 10.56%。截至 2022年末，公司资产总额为1,082,939,146.86元，归属上市公司股东净资产为1,013,687,502.93元。

公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构，报告期内，公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构得基础上，进一步完善内部控制体系，积极建立风险管理体系，企业综合治理水平得到较大程度的改善和提高。

二、2022年度董事会工作情况

2022年，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》

《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议内容

第四届董事会第十次会议 2022年01月10日 1、《关于公司2021年度财务审阅报告的议案》； 2、《关于公司申请银行授信额度的议案》

第四届董事会第十一次会议 2022年03月16日 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》； 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021年度审计报告〉的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于确认公司2021关联交易的议案》； 10、《关于内部控制自我评价报告的议案》； 11、《关于公司申请银行授信额度的议案》； 12、《提请召开公司2021年度股东大会的议案》

第四届董事会第十二次会议 2022年08月05日 1、《关于公司2022半年度报告的议案》； 2、《关于公司2022半年度内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于确认公司2022年1-6月关联交易并预估公司2022年7-12月关联交易的议案》； 4、《关于公司申请银行授信额度的议案》； 5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第十三次会议 2022年11月8日 1、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于公司2022年1-9月财务报告的议案》

第四届董事会第十四次会议 2022年12月8日 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

三、股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司共召开 1 次定期股东大会、 2 次临时股东大会，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。

四、专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。

2022年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体审议事项如下：