尤安设计:安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖并实施后续物业改建修缮的核查意见
安信证券股份有限公司
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产
司法拍卖并实施后续物业改建修缮的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“尤安设计”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,对尤安设计关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖并实施后续物业改建修缮的事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、交易概述
交易基本情况
根据徐州市中级人民法院公告,定于2022年12月21日10点至2022年12月22日10点止(延时的除外),在淘宝网司法拍卖网络平台上(户名:徐州市中级人民法院,网址://sf.taobao.com/0516/06),对摩硕投资持有的德邻公寓全幢房地产进行公开拍卖。拍卖标的物评估价(拍卖参考价)为人民币70,107.93万元,起拍价为人民币50,477.7096万元。
董事会、监事会决议情况
公司于2022年12月19日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖的议案》,同意公司使用部分募集资金,以不超过人民币56,000万元的金额,参与德邻公寓的司法拍卖,并在竞得相关房地产所有权后,完成有关物业的改建修缮,用于建设“总部基地升级建设项目”、“总部设计中心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”三个募集资金投资项目。同时,授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜,包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理房地产权证变更、终止参与拍卖等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次拟竞拍的房地产金额和项目预计总投资额均在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称:上海摩硕投资有限公司
统一社会信用代码:91310118MA1JL1AH6T
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:3,182万元人民币(实缴1,000万元人民币)
住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢2层K区217室
法定代表人:李峰
成立日期:2015年11月13日
经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况:张骞文持股68.57322%;上海摩誉实业有限公司持股20%;烟台汉富瀚昭投资中心(有限合伙)持股11.42678%。
交易对方与公司及持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利害关系。
三、交易标的基本情况
标的资产概况
标的资产名称:上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产(德邻公寓)
不动产权证书号:沪(2017)虹字不动产权第007092号
建筑面积:15,573.19㎡,总层数6层
土地面积:4,433㎡
土地性质:出让
土地用途:商业、办公
土地使用年限:商业,2006年2月23日至2046年2月22日;办公,2006年2月23日至2056年2月22日。
房屋用途:商业
已知限制情形:
1、德邻公寓为第四批公示的上海市优秀建筑、历史保护建筑,执行三类保护措施。根据相关历史建筑的保护规定,优秀历史建筑转让的,受让人应当按照保护要求承担相应的保护义务。
2、德邻公寓一楼目前被顺丰速运香港路业务部占用,部分房产被上海摩硕投资有限公司用于办公。法院已张贴公告,要求房产的使用人限期迁出。如房产的使用人逾期未能自行迁出的,法院将依法强制腾空,交付时间可能有所延迟。
根据徐州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上(网址://sf.taobao.com/0516/06,户名:徐州市中级人民法院)的公示信息,标的资产评估价(拍卖参考价)为人民币70,107.93万元,本次起拍价为人民币50,477.7096万元。
标的资产持有人:上海摩硕投资有限公司
本次司法拍卖执行依据:徐州市中级人民法院执行裁定书(2022)苏03执
恢134号之一
投资预算及资金来源
相关资产竞得后,公司将完成有关物业的改建修缮,用于建设“总部基地升级建设项目”、“总部设计中心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”三个募集资金投资项目。该等资产的竞买及其后续改建修缮投资,将全部使用上述三个募集资金投资项目的计划使用募集资金予以解决。
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