西藏矿业：关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化任务的关联交易公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-008

西藏矿业发展股份有限公司

关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近期收到自治区党委、政府拉萨南北山绿化指挥部办公室下达的《关于下达拉萨南北山绿化工程承包造林任务的通知》（南北山绿指办【2022】34号，以下简称“通知”），为贯彻落实西藏自治区党委、政府关于“五年增绿山川、十年绿满拉萨”，打造生态宜居的高原省会城市的部署要求，为创建国家生态文明高地做出应有贡献，拟分配本公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）与本公司共同承包造林面积1,206.4亩，位于拉萨南北山茶巴朗村3号片区，造林计划投资1,805.53万元（最终以拉萨市发改委概算批复和承包合同为准）。经公司与资产经营公司沟通协商，由于资产经营公司长期以来无主营业务收入，考虑到公司是资产经营公司下属核心旗舰公司，拟将绿化造林费用按照2021年12月31日本公司在资产经营公司合并层面所有者权益比重进行分摊，本公司占资产经营公司合并层面所有者权益占比96.58%（其中公司所有者权益为25.97亿元，资产经营公司合并所有者权益26.89亿元,上述数据未经审计），按照该分摊比例，预计资产经营公司承担61.75万元，本公司拟承担1,743.78万元（以具体承包合同为准）。同时，考虑到该项目以西藏矿业承担为主，后续该项目除总包合同分开签订外，其他管理事务均委托西藏矿业统一管理，公司授权管理层办理后续的造林承包合同签订等相关事宜。

由于本公司董事长曾泰先生在资产经营公司担任法定代表人、董事长、总经理，且资产经营公司为公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规定，本次交易事项构成关联交易。

本次关联交易已于2022年4月20日经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，因董事曾泰和张金涛为关联董事，予以回避表决。独立董事对该项交易进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易在董事会审批权限中，无需获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：西藏矿业资产经营有限公司

统一社会信用代码：9154000021966694XG

住所：西藏自治区中和国际城金珠二路8号

注册资金:1,201,134.41万元

法定代表人：曾泰

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围 ：铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建材的销售；房屋租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

2、历史沿革及股权结构

资产经营矿业总公司前身是 1967年由国家投资西藏那曲地区安多县境内的第一座冶金国营矿山企业—东风矿。1984年，经冶金工业部和西藏自治区人民政府批准，东风矿将铬铁矿采掘点转移到西藏山南曲松县境内，并在此建立了中国最大的铬铁矿生产基地—西藏罗布萨铬铁矿。1993年9月，经西藏自治区工业电力厅《关于成立西藏自治区矿业总公司的决定》（藏工电政发[1993]116号）批准、1994年3月，经西藏自治区工业电力厅《关于对西藏自治区罗布萨铬铁矿与西藏自治区矿产品经销公司合并成立西藏自治区矿业发展总公司的批复》（藏工电政复[1993]4号）批准，西藏罗布萨铬铁矿与西藏自治区矿产品经销公司合并成立了全民所有制企业—矿业总公司（现更名为西藏矿业资产经营有限公司）。2020年6月29日改制重组后，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%的股权。西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

3、主要财务数据

2020年12月31日，总资产336,863.91 万元，净资产237,571.82万元，2020年度营业收入39,797.89万元，净利润-18,688.72 万元（经审计）。截至2021年9月30日总资产 338,045.91 万元，净资产 254,716.19 万元，2021年9月30日营业收入45,778.85 万元，净利润 14,743 .69万元。

4、资信情况

西藏矿业资产经营有限公司资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不属于失信被执行人。

5、 关联关系说明

公司董事长曾泰先生在资产经营公司担任法定代表人、董事长、总经理，且资产经营公司为公司控股股东，因此资产经营公司是公司的关联方。

三、关联交易标的的基本情况

（一）区域位置

拉萨南北山茶巴朗村3号片区位于（拉萨-贡嘎高等级公路曲水段）机场高速南侧，俊八村南侧山体，隶属拉萨市曲水县茶巴朗村。地理位置介于东经90°48′23.279″ - 90° 49′ 25.634″，北纬29°20′41.835″ - 29°20′42.564″之间，东西长约1.33公里，南北宽约2.27公里。